Публічне акціонерне товариство
"Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут
емальованого хімічного обладнання і нових
технологій КОЛАН"
(місцезнаходження: 36002, м. Полтава, вул.
Фрунзе, 153) повідомляє,
що річні загальні збори акціонерів
відбудуться 20 квітня 2017 року о 13.00 годині за адресою: 36002, м. Полтава, вул.
Фрунзе, 153, к. 94. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись у день та за місцем
проведення річних загальних зборів з 11.00 до 12.45.
|
№ |
Проект порядку
денного: |
Проекти рішень з питань, включених до проекту
порядку денного: |
|
1 |
Обрання голови і членів лічильної комісії, секретаря річних загальних зборів, затвердження регламенту та порядку проведення річних загальних зборів. |
1.1.Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії Гайдамашко Л.М., члени лічильної комісії - Піхуля А.Т., Ковшар В.І. 1.2. Обрати секретарем загальних зборів Білозерову І.В. 1.3. Затвердити регламент та порядок проведення річних загальних зборів: доповідь - до 10 хв., виступи по обговоренню - до 5 хв., для повторного виступу і довідок - до 3 хв. Прохання про надання слова для виступу подавати президії зборів у письмовій формі із вказанням питання порядку денного. Перерва до 10 хв. в роботі зборів буде зроблена після голосування з усіх питань порядку денного під час підрахунку голосів лічильною комісією. Попередні підсумки голосування з питань порядку денного будуть оголошені після перерви за результатами попереднього підрахунку голосів. |
|
2 |
Звіт генерального директора про
результати діяльності товариства в 2016 році та основні напрями діяльності
товариства на 2017 рік. Затвердження звіту. |
Затвердити звіт генерального директора про результати
діяльності товариства в 2016 році та схвалити основні напрями діяльності
товариства на 2017 рік. |
|
3 |
Звіт наглядової ради про роботу в 2016
році. Затвердження звіту. |
Затвердити звіт наглядової ради про
роботу в 2016 році. |
|
4 |
Звіт та висновок ревізійної комісії за
2016 рік. Затвердження звіту та висновку. |
Затвердити звіт ревізійної комісії про
результати діяльності в 2016 році. Затвердити висновок щодо річної фінансової
звітності товариства за 2016 рік. |
|
5 |
Затвердження фінансової звітності
товариства за 2016 рік та порядку покриття збитку. |
Затвердити річну фінансову звітність
товариства за 2016 рік. Покриття збитку, що утворився в 2016 році, здійснити
за рахунок чистого прибутку за минулі роки. |
|
6 |
Припинення повноважень членів наглядової
ради. |
Припинити повноваження членів наглядової
ради товариства: Надіктова В.М., Перця О.В., Мороза
О.С., Подгорного Ю.В., Зикова
С.В. |
|
7 |
Обрання членів наглядової ради
товариства. |
Обрати (кумулятивним голосуванням) наглядову
раду на строк до наступних річних загальних зборів із кандидатів, що будуть
запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк. |
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.) за МСФЗ
|
Найменування показника |
період |
|
|
звітний 2016 рік |
попередній 2015 рік |
|
|
Усього активів |
7876 |
9175 |
|
Основні засоби |
2491 |
2799 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
|
Запаси |
4547 |
5087 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
506 |
887 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
34 |
64 |
|
Нерозподілений прибуток |
74 |
459 |
|
Власний капітал |
4621 |
5006 |
|
Статутний капітал |
3175 |
3175 |
|
Довгострокові зобов’язання |
- |
- |
|
Поточні зобов’язання |
3255 |
4169 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
- 266 |
- 436 |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
634975 |
634975 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних
акцій |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
167 |
182 |
Для участі у річних загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – також довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, посвідчену відповідно до вимог законодавства України. Ознайомлення з матеріалами з питань порядку денного, здійснюється у робочі дні за адресою: м.Полтава, вул.Фрунзе, 153, к.1. Особа, відповідальна за ознайомлення – Перець О.В., секретар наглядової ради. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 13 квітня 2017 року (станом на 24 годину). Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: www.kolan.ua.
Довідки за телефоном : (0532) 59-26-43
Наглядова рада ПАТ “НДІ КОЛАН”